公告日期：2016-05-20

证券代码：834597 证券简称：颗豆互动 主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月18日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦15093.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马睿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)公告（公告编号：2016-011）。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份5,355,600股，占公司股份总数的96.40%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

2015年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。公司董事会认真总结了2015年董事会工作，对2015年董事会工作报告中各项事宜进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数5,355,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

根据公司章程、规章制度及监事会工作机制，认真总结 2015年

监事会工作，对 2015 年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数5,355,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司已于2016年 4月18日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）刊

登了《 2015 年年度报告》（公告编号：2016-007）以及《2015年年

度报告摘要》（公告编号：2016-008）。

2.议案表决结果：

同意股数5,355,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司2015年财务决算报告的议案》1.议案内容

根据《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、全国股转系统各项指引，提请审议公司 2015 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,355,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司2016年财务预算报告的议案》1.议案内容

根据《北京颗豆互动科技股份有限公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、全国股转系统各项指引，提请审议公司 2016 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同……
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