公告日期:2016-04-18
公告编号:2016-010
证券代码:834597 证券简称:颗豆互动 主办券商:东海证券
北京颗豆互动科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京颗豆互动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月18日上午9时在公司会议室召开第一届监事会第四次会议,公司在2016年4月8日按规定发出了会议通知。会议由监事会主席胡楠女士主持。公司现有监事3名,出席会议监事3名,无委托投票的情况。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于2015年度报告监事会工作报告的议案》
会议表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需股东大会审议。
(二)审议通过《关于2015年财务决算报告的议案》
会议表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需股东大会审议。
(三)审议通过《关于2016年财务预算报告的议案》
会议表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公告编号:2016-010
该议案尚需股东大会审议。
(四)审议通过《关于2015年利润分配方案的议案》
会议表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需股东大会审议。
(五)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金专项报告的议案》
会议表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需股东大会审议。
(六)审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》
监事会对《公司2015年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《2015年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2015年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《2015年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2015年度报告及摘要》真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与《2015年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
会议表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需股东大会审议。
三、备查文件
公告编号:2016-010
《北京颗豆互动科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》北京颗豆互动科技股份有限公司
监事会
2016年4月18日
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