公告日期:2024-05-16
公告编号:2024-009
证券代码:834596 证券简称:拜特科技 主办券商:平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:深圳市拜特科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡德芳
6.召开情况合法合规性说明:
经深圳市拜特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过,决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数36,094,900 股,占公司有表决权股份总数的 54.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张广东因出差缺席;
公告编号:2024-009
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事杨明因出差缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司总经理胡德芳、副总经理叶爱国、财务总监甘少煊出席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:同意股份为 36,094,900 股,占出席本次股东大会股东所持表决权
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意股份为 36,094,900 股,占出席本次股东大会股东所持表决权
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》;
表决结果:同意股份为 36,094,900 股,占出席本次股东大会股东所持表决权
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:同意股份为 36,094,900 股,占出席本次股东大会股东所持表决权
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意股份为 36,094,900 股,占出席本次股东大会股东所持表决权
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
公告编号:2024-009
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》;
表决结果:同意股份为 36,094,900 股,占出席本次股东大会股东所持表决权
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度经营计划的议案》;
表决结果:同意股份为 36,094,900 股,占出席本次股东大会股东所持表决权
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(八……
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