公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-027
证券代码:834592 证券简称:一乘股份 主办券商:申万宏源
云南一乘驾驶培训股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长刘辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 104,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 49.71%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。
公告编号:2019-027
2.议案表决结果:
同意股数 2,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易,关联股东云南省城市建设投资集团有限公司回避表决。
(二)审议通过《关于接受控股股东云南省城市建设投资集团有限公司财务资助
的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 2,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易,关联股东云南省城市建设投资集团有限公司回避表决。
(三)审议通过《关于向立根融资租赁(上海)有限公司申请融资租赁业务并接受
关联担保的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 2,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
公告编号:2019-027
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易,关联股东云南省城市建设投资集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
(一)云南一乘驾驶培训股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会记录;
(二)云南一乘驾驶培训股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。
云南一乘驾驶培训股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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