公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-057
证券代码:834592 证券简称:一乘股份 主办券商:申万宏源
云南一乘驾驶培训股份有限公司
第一届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月4日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长刘辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《第一届董事会工作报告》
1.议案内容:
公司第一届董事会作任期内工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2018-057
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名刘辉、周俊宇、肖凌、李宁华、谭旭春为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟于2018年10月31日召开2018年第九次临时股东大会,审议本次董事会及第一届监事会第十二次会议需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第一届董事会第四十四次会议决议。
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董事会
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