公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-010

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律、法规的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 9 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834590 仓谷数字 2024 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路 163 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及注册地址并修订<公司 章程>公告》（公告编号：2024-011）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股 东账 户卡；


公告编号：2024-010

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 14 日 7 点 30 分-8 点 30 分

（三）登记地点：浙江省丽水市莲都区紫金街道江滨小区 25 幢 207 室
四、其他
（一）会议联系方式：0578-2267666
（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日

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