公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-008

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱澋阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律法规的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,493,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9417%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-008

4.公司全体高管列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江仓谷数字技术股份有限公司变更会计事务所公告的议
案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，
公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《会计师 事务所变更的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项
三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会会议决议

浙江仓谷数字技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。