公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-049



证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司



董事及高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于

2023 年 8 月 31 日审议并通过《关于选举徐登辉先生为公司董事》《关于选举叶喜标为

公司董事》《关于选举宋学艳女士为公司董事》《关于聘任叶虹烨女士为公司财务负责人》的议案。



选举徐登辉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



选举叶喜标先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



选举宋学艳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



聘任叶虹烨女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自



公告编号：2023-049



2023 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

（二）任命原因



董事杨志慧由于个人原因，不再担任公司董事，公司决定选举徐登辉为新的董事。

董事杨文斌由于个人原因，不再担任公司董事，公司决定选举叶喜标为新的董事。

董事朱峰由于个人原因，不再担任公司董事，公司决定选举宋学艳为新的董事。

财务负责人林超飞由于个人原因，不再担任公司财务负责人，公司决定聘任叶虹烨为新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历



徐登辉先生：1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。2007 年 1

月至 2008 年 1 月，任丽水王府酒店管理人员；2008 年 1 月至 2013 年 12 月，任丽水太

平洋酒店经理；2013 年 12 月至 2022 年 10 月，任新格立创传媒公司主持人。



叶喜标先生：1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年至

今，任丽水市伯利恒家私中心董事长；2010 年 1 月至 2013 年 12 月，任北京运营官窑

文化公司运营总监；2014 年 12 月至今，任丽水市本爱商贸有限公司董事长。



宋学艳女士：1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年 1

月至今，任杭州协合医疗用品有限公司人事行政部经理。



叶虹烨女士：1995 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2016 年 3 月

至 2017 年 2 月，任丽水市华侨开元大酒店审计；2017 年 12 月至 2019 年 6 月，任丽水

传人笔业有限公司会计；2019 年 9 月至 2023 年 4 月，任丽水信诚财务咨询有限公司会

计；2023 年 5 月至今，任浙江仓谷数字技术股份有限公司会计。

二、任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专



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