公告日期:2023-08-31
证券代码:834590 证券简称:仓谷数字 主办券商:开源证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱澋阳
6.会议列席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司编制了《2023 年半年度
报告》,董事会依职责进行审议。
具体详见本公司于 2023 年 8月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023- 045)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<聘任叶虹烨女士为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容:
因林超飞先生辞去公司财务负责人职务,现聘任叶虹烨女士为公司财务负 责人,任期至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<提名徐登辉先生为公司董事>的议案》
1.议案内容:
因杨文斌先生辞去公司董事,现提名徐登辉先生为公司新任董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<提名叶喜标先生为公司董事>的议案》
1.议案内容:
因杨志慧先生辞去公司董事,现提名叶喜标先生为公司新任董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<提名宋学艳女士为公司董事>的议案》
1.议案内容:
因朱峰先生辞去公司董事,现提名宋学艳女士为公司新任董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<补充追认关联交易>的议案》
1.议案内容:
2023 年 1 月,杨理雄与浙江仓谷数字技术股份有限公司(曾用名:苏州信
拓物流股份有限公司,以下简称“公司”)签署协议约定,杨理雄向公司购买房 产,账面价值合计 6,062,048.75 元。
双方签署协议约定成交价格 899.00 万元。
2023 年 1 月,公司与浙江联合创展科技股份有限公司签署协议约定,浙江
联合创展科技股份有限公司向公司出售“荣装网 APP”等软件著作权,根据中勤 资产评估有限公司中勤评报字【2022】第 01-000 号资产评估报告显示,在评
估基准日 2022 年 11 月 1 日,以上软件著作权采用成本法估算的市场价值为
1,266.42 万元。
双方签署协议约定成交价格 1,000.00 万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事长朱澋阳,2018 年 6 月 2022 年 8 月任浙江联合创展科技股份有限公
司董事,董事长,总经理;董事郭高英,2018 年 6 月至 2022 年 8 月任浙江联合
创展科技股份有限公司董事,副董事长。
关联董事朱澋阳、郭高英,回避表决。
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