公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-039

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：东吴证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱澋阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,493,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-039

4、公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江仓谷数字技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司
签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司（以下简称 “东吴
证券”）沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达 成一致意见。公司拟与东吴证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，约 定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生 效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于浙江仓谷数字技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司
签署附生效条件的解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟 向
全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交 《关于浙江仓谷数字技术股份 有限公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的说 明报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-039

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于浙江仓谷数字技术股份有限公司与承接主办券商开源证券
股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的 相关要求及规定，公司拟由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担 任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的 《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关
事宜》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理 ……
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