公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-035



证券代码：834589 证券简称：洁特生物 主办券商：江海证券



广州洁特生物过滤股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月15日 15:00



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：监事会



5、会议主持人：姚俊杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事共3



人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、会议议案及表决情况



经与会监事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：



(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。



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公告编号：2017-035



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司三位监事人选中选举姚俊杰为公司第二届监事会主席，任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(二)审议通过了《关于2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月合



并审计报告的议案》。



议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月合并审计报告》。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(三)审议通过了《关于内部控制的鉴证报告的议案》。



议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《内部控制的鉴证报告》。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(四)审议通过了《关于最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告的议案》。



议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告》。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(五)审议通过了《关于最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》。



议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。



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公告编号：2017-035



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(六)审议通过了《关于申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告的议案》。



议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》。



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



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