公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-032



证券代码：834589 证券简称：洁特生物 主办券商：江海证券



广州洁特生物过滤股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：袁建华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共七名，持有表决权的股份42,500,288股，占公司股份总额的100%。



二、议案审议情况



经与会股东认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：



(一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》。



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。选举袁建华、Yuan YeJames、付胜春、向阳为 第1页共2页



公告编号：2017-032



公司第二届董事会非独立董事，陈旭东、文生平、黄静为公司第二届董事会独立董事。任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。



表决结果：同意股数 42,500,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(二) 审议通过了《关于选举公司第二届监事会成员的议案》。



议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。选举姚俊杰、李慧伦为公司第二届监事会非职工代表监事。任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。



表决结果：同意股数42,500,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件目录



1、《2017年第二次临时股东大会决议》



特此公告。



广州洁特生物过滤股份有限公司董事会



2017年9月18日



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