公告日期：2017-05-16

证券代码：834589 证券简称：洁特生物 主办券商：江海证券



广州洁特生物过滤股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：袁建华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共七名，持有表决权的股份42,500,288股，占公司股份总额的100%。



二、议案审议情况



经与会股东认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：



(一) 审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。



第1页共11页



议案内容：2016年，公司董事会团结、带领经营班子和全体员工，较好地完



成了年度生产经营目标，保证了公司平稳、健康、较快发展。全体董事认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，有效地保障了公司和全体股东的利益。



表决结果：同意股数 42,500,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(二) 审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。



议案内容：监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，促进了公司规范运作。



表决结果：同意股数42,500,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(三) 审议通过了《关于2016年度审计报告的议案》。



议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《2016年度审计报告》。



表决结果：同意股数42,500,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(四) 审议通过了《关于2016年度报告及摘要的议案》。



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2016年度审计报告》，我们编制了公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。



表决结果：同意股数42,500,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(五) 审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。



第2页共11页



议案内容：2016年在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，



全年完成了经营目标和计划。结合审计结果，编制了2016年度财务决算。



表决结果：同意股数42,500,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(六) 审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。



议案内容：公司拟定2016年度利润分配预案如下：对2016年度可分配利润



暂不作分配，留作公司继续扩大生产经营。



表决结果：同意股数42,500,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。