公告日期:2023-05-10
公告编号:2023-015
证券代码:834588 证券简称:星光电影 主办券商:中银证券
上海星光电影股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:上海市漕溪北路 201 号 316 室
3.会议召开方式:现场+电话
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 6 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席潘凯
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 2 人,出席和授权出席监事 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名张书为公司监事的议案》
1.议案内容:
公司原监事叶晔先生因个人原因,辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司股东
公告编号:2023-015
戴晓军先生提名张书先生为公司新任监事。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海星光电影股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
上海星光电影股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 10 日
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