公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-023



证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证

券



上海星光电影股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 6 日



2.会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 201 号 316 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长戴晓军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-023



公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



该议案详细内容请参见公司2021年7月22日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：



该议案详细内容请参见公司2021年7月22日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



公告编号：2021-023



戴晓 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

军 6 日 时股东大会



郎永 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

淳 6 日 时股东大会



张丰 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会



王淑 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会

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