公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：834587 证券简称：鼎端装备 主办券商：联储证券
株洲鼎端装备股份有限公司

关于追认对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司与控股股东、实际控制人夏雄伟先生共同出资设立参股公司江苏鼎端
环保科技有限公司，公司成立时间：2022 年 9 月 02 日。注册地址为：江苏省
南通市开发区新兴东路 10 号联东 U 谷 6 楼，注册资本为人民币 1,000 万元，
其中公司认缴人民币 100 万元，占注册资本的 10.00%；夏雄伟先生认缴人民 币 900 万元，占注册资本的 90.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条公众公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额 占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比 例达到百分之三十以上。

本次投资设立参股公司, 公司出资 100 万元，占公众公司最近一个会计年

公告编号：2023-012

度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 6.22%；占公众公司最近一个会 计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 459.19%。

故公司本次对外投资新设参股公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过
了《<关于追认公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易>议案》。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事夏雄伟、蒋洪涛、夏蓉瑛回避 表决。

表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年年度股东大
会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资新设参股公司已报当地工商行政管理部门办理注册登记相 关手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：夏雄伟


公告编号：2023-012

住所：上海市浦东新区张江镇

关联关系：夏雄伟为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江苏鼎端环保科技有限公司

注册地址：江苏省南通市开发区新兴东路 10 号联东 U 谷 6 楼

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;机械电气设备制造;资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。