公告日期:2023-06-15
公告编号:2023-016
证券代码:834585 证券简称:汉诺佳池 主办券商:开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩东
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
基于公司自身战略发展的整体规划考虑,为更好的集中精力做好公司经营管
公告编号:2023-016
理,提高经营决策效,降低运营成本,保护股东利益,经公司慎重考虑,公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公司拟于股东大会审议通过本议案后,向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
为了保护异议股东的利益,公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司披露于全国股转公司官网的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。该授权事项自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日
公告编号:2023-016
止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,提请召开 2023年第一次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
山东汉诺佳池酒业股份有限公司
董事会
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