公告日期:2023-04-28
汉诺佳池
NEEQ: 834585
山东汉诺佳池酒业股份有限公司
年度报告
2022
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ......5
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......7
第四节 重大事件 ......17
第五节 股份变动、融资和利润分配......19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......30
第八节 财务会计报告 ......35
第九节 备查文件目录 ......109
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩东、主管会计工作负责人房增超及会计机构负责人(会计主管人员)房增超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会以及事务所专项说明对相关事项已有详细说明,详见2023年4月28日在www.neeq.com.cn披露的2023-008、2023-009、2023-012公告内容,请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否
内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整 □是 √否
性
董事会是否审议通过年度报告 √是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 √是 □否
1、 董事会就非标准审计意见的说明
公司董事会认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司基本情况本着客观、真实、严格、谨慎的原则,出具带有保留意见的审计报告,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果,董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取措施,消除审计报告中形成保留意见的基础事项对公司的影响。
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
公司治理风险 随着公司快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,
对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因
内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的
风险。
应对措施:针对上述风险,公司将进一步健全法人治理结构,
完善内部控制系统,保持管理团队稳定和业务良性发展,有效降
低公司治理风险。
随着新领域新业务的拓展,需要公司在资源整合、市场开拓、
产品研发与财务管理、内部控制等诸多方面进行调整,对各部门
工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司
管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式
……
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