公告日期:2018-03-13
公告编号:2018-011
证券代码:834580 证券简称:天线宝宝 主办券商:中泰证券
福建天线宝宝食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年03月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许志忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份84,520,100股,占公司总股本的45.32%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2018-011
1、议案内容:根据公司业务发展及生产经营情况,预计2018年
度日常性关联交易情况如下:
为补充流动资金,公司拟由许志忠先生、陈妹华女士、林炳辉先生、陈谊明先生、泉州招宝投资有限公司、港旺(福建)包装材料贸易有限公司为公司银行借款和授信提供保证担保,预计银行借款和授信担保额度合计不超过人民币28,000万元。
2、议案表决结果:同意股数4,916,300股,占本次股东大会有
表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:股东许志忠、股东泉州招宝投资有限公司作为关联方回避表决,上述两方合计持有公司股份 79,603,800 股。三、备查文件目录
《福建天线宝宝食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会
决议》。
福建天线宝宝食品股份有限公司
董事会
2018年3月13日
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