公告日期：2017-11-13

证券代码：834580 证券简称：天线宝宝 主办券商：中泰证券



福建天线宝宝食品股份有限公司



对外担保公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、担保情况概述



(一)担保基本情况



1、福建天线宝宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续为尧记酱道股份有限公司在招商银行股份有限公司泉州惠安支行将到期的人民币 2000 万元借款续借提供连带责任保证担保，具体担保内容、担保期限等以后续签订的担保合同为准。



2、公司拟继续为港旺（福建）包装材料贸易有限公司在华夏银行股份有限公司泉州分行将到期人民币900万元借款续借提供连带责任保证担保，公司拟继续为港旺（福建）包装材料贸易有限公司在华夏银行股份有限公司泉州分行将到期人民币800万元借款续借提供连带责任保证担保，具体担保内容、担保期限等以后续签订的担保合同为准。



(二)是否构成关联担保



1、公司为尧记酱道股份有限公司提供的人民币2000万元借款续



借担保不构成关联担保。



2、公司为港旺（福建）包装材料贸易有限公司提供的人民币900



万元和人民币800万元两笔借款续借担保构成关联担保。港旺（福建）



包装材料贸易有限公司系公司实际控制人许志忠先生的妹夫柯吓娃先生控股的一人公司，为与公司不存在控制关系的关联方。



(三)表决和审议情况



2017年11月10日公司召开第二届董事会第三十次会议对本次



对外担保事项进行了审议。经与会董事认真审议：



1、以投票表决方式通过了《关于公司为尧记酱道股份有限公司 2000 万元银行借款提供担保的议案》，该对外担保行为不属于公司章程规定的须经股东大会审议通过的情形，无需提交股东大会审议，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、以投票表决方式通过了《关于公司为港旺（福建）包装材料贸易有限公司 1700 万元银行借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：董事许志忠作为关联方回避该议案表决。



二、被担保人基本情况



(一)被担保人基本情况



1.被担保人基本情况一



被担保人：尧记酱道股份有限公司



被担保人住所：福建省泉州市惠安县辋川镇玉溪工业区



法定代表人：周青尧



注册资本：50,000,000.00元



主营业务：生产、销售 酱油、醋、酱制品、调味品



成立日期：2012年9月25日



注册地址：福建省泉州市惠安县辋川镇玉溪工业区



2.被担保人基本情况二



被担保人：港旺（福建）包装材料贸易有限公司



被担保人住所：福建省泉州市泉港区普安工业区



法定代表人：林炳辉



注册资本：12,080,000.00元



主营业务：销售包装材料、塑料制品、纸箱



成立日期：2003年3月5日



注册地址：福建省泉州市泉港区普安工业区



(二)被担保人信用状况(以下公司涉及的财务数据引用自 2017年09



月报表数据，未经审计)



1.被担保人信用状况一



单位名称：尧记酱道股份有限公司



信用等级：未评定



资产总额：139,723,912.57元



负债总额：40,826,904.19元



净资产：98,897,008.38元



营业收入：82,102,667.21元



税前利润：10,375,056.59元



净利润：7,781,292.44元



2.被担保人信用状况二



单位名称：港旺（福建）包装材料贸易有限公司



信用等级：未评定



资产总额：270,069,933.16元



负债总额：42,210,464.89元



净资产：227,859,468.27元



营业收入：256,890,243.20元



税前利润：20,634,459.12元



净利润：15,475,844.34元



三、担保协议的主要内容



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