公告日期：2022-05-12

证券代码：834578 证券简称：锐正股份 主办券商：开源证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日



2.会议召开地点：广东省广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁汉基

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司信息披露事务负责人列席会议；



4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会对 2021 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，其中包括公司 2021 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2022 年度董事会的工作要点进行规划，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会对 2021 年度监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司聘用的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了对公司 2021 年度财务审计工作，并指出广州锐正知识产权服务股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公

允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 度的经营成果和现金流

量。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司2021 年年度 报告》（公告编号：2022-002）和《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年 年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



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