公告日期：2021-04-30

证券代码：834578 证券简称：锐正股份 主办券商：开源证券
广州锐正知识产权服务股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834578 锐正股份 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东翰锐律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广东省广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2020 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中包括公司 2020 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2021 年度董事会的工作要点进行规划，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。
（二）审议《2020 年度审计报告》议案

公司聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了对公司 2020 年度财务审计工作，并指出广州锐正知识产权服务股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 度的经营成果和现金流
量。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告及 2021 年度发展战略和计划，对 2021 年度的财务情况进行预算，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

为保持本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。
（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买股票、基金及理财产品》议案


具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露……
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