公告日期:2018-06-21
公告编号:2018-035
证券代码:834573 证券简称:梅山黑茶 主办券商:财富证券
湖南梅山黑茶股份有限公司
关于公司董监高完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届选举基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、董事及非职工代表监事选举情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月19日审议并通过:
(1)选举陈安社、唐斌、刘云祥、罗义、贺智华继任第二届董事会董事,上述董事均为连任董事,任期三年,自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
(2)选举刘健群、陈晓明为公司第二届监事会非职工代表监事,上述监事均为连任监事,任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东及股东授权委托代表31人,持有表决权股份107,822,000股,占公司股份总数的100%。
表决情况为:
(1)、审议通过陈安社先生为公司第二届董事会董事:同意股数107,822,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
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