公告日期:2017-08-14
公告编号: 2017-013
证券代码: 834573 证券简称: 梅山黑茶 主办券商: 财富证券
湖南梅山黑茶股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 2 日, 电子邮件通知
2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 12 日
3、 会议召开地点: 湖南省益阳市安化经济开发区江南工业园公
司会议室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议召集人: 董事长陈安社
6、 会议主持人: 董事长陈安社
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公
司法》和公司章程的规定
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,委托出席本次董事会议的
董事 2 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人
数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-013
委托他人出席的董事姓名为贺智华,不能亲自出席会议的原因
为因公出差,受托董事姓名为陈安社。
委托他人出席的董事姓名为唐斌,不能亲自出席会议的原因为因
公出差,受托人姓名为刘芬。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 2017 年半年度报告》
1、 议案内容
议案内容详见 2017 年 8 月 14 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《 2017 年半年度报告》(公告编号: 2017-015)。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案不需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《 关于子公司出售资产的议案》
1、 议案内容
议案内容详见 2017 年 8 月 14 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《 子公司出售资产的公告》(公告编号:2017-016)。
2、 议案表决结果:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票,回避 2 票。
关联董事唐斌、 刘云祥分别任子公司执行董事,总经理, 回避表
决。
公告编号: 2017-013
本议案不需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《 关于终止收购资产的议案》
1、 议案内容
议案内容详见 2017 年 8 月 14 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《 关于终止收购资产的公告》(公告编号:
2017-017) 。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案不需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《 关于公司拟购买土地使用权的议案》
1、 议案内容
议案内容详见 2017 年 8 月 14 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《 拟购买土地使用权的公告》(公告编号:
2017-018) 。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案不需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《 关于 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专
项报告》
1、 议案内容
公告编号: 2017-013
议案内容详见 2017 年 8 月 14 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专
项报告》(公告编号:2017-019)
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案不需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》
1、 议案内容
议案内容详见 2017 年 8 月 14 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的 《 关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》(公
告编号:2017-020)
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
本议案尚需交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的
议案》
1、 议案内容
根据《公司法》和《公司章程》 规定, 公司拟定于 2017 年 8 月
29 日上午 9:00 召开 2017 年第一次临时股东大会,审议前述须提交
公司股东大会审议的议案。
同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
公告编号: 2017-013……
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