公告日期:2017-05-12
证券代码:834573 证券简称:梅山黑茶 主办券商:财富证券
湖南梅山黑茶股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月10日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长陈安社先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共29人,
持有表决权的股份105,359,900股,占公司股份总数的97.72%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1、议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数105,359,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1、议案内容
《2016年度监事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数105,359,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1、议案内容
《2016年度财务决算报告》
2、议案表决结果:
同意股数105,359,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《2017年度财务预算议案》
1、议案内容
《2017年度财务预算议案》
2、议案表决结果:
同意股数105,359,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(五)审议通过《2016年度财务审计报告》
1、议案内容
《2016年度财务审计报告》
2、议案表决结果:
同意股数105,359,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(六)审议通过《2016年年度报告及摘要》
1、议案内容
议案内容详见 2017年4月20日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《2016年年度报告》(公告编号:2017-007)、《2016
年年度报告摘要》(公告编号:2017-008)。
2、议案表决结果:
同意股数105,359,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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