公告日期：2017-04-20

公告编号： 2017-009

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证券代码： 834573 证券简称： 梅山黑茶 主办券商： 财富证券

湖南梅山黑茶股份有限公司

关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2016年公司向安化辰山界上茶产业发展有限公司 （以下简称“ 辰

山界上” ） 销售各类黑茶产品， 总计销售金额为 70,339.32 元。

（二） 关联方关系概述

公司持有辰山界上 30%股权， 为辰山界上第二大股东。 公司董事

长陈安社兼任辰山界上法定代表人兼董事长。

（三） 表决和审议情况

2017 年 4 月 19 日本公司召开了第一届董事会第十三次会议审议

通过了《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》 。

表决结果:赞成 4 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 回避 1 票。

公司董事长陈安社兼任辰山界上法定代表人兼董事长， 回避表

决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经相关部门审议

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

安化辰山界上茶产

业发展有限公司

湖南省益阳市

安化县柘溪镇

辰溪村村委会

有限责任公

司

陈安社

（二） 关联关系

公司持有安化辰山界上茶产业发展有限公司 30%股权。 公司董事

长陈安社兼任辰山界上法定代表人兼董事长。

三、 交易协议的主要内容

2016 年公司向辰山界上销售各类黑茶产品， 总计销售金额为

70,339.32 元， 截止年末公司应收账款余额为 59,397.00 元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、

公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及其他股东的利益。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司向关联方辰山界上销售公司现有的各类黑茶产品主要用于

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用于向辰山界上访客展示公司产品， 有利于公司产品品牌的推广与宣

传。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的持续经营能力及资产状况无不良影响，预

计发生的关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《湖南梅山黑茶股份有限公司第一届董

事会第十三次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日
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