公告日期：2016-12-01

公告编号： 2016-036

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证券代码： 834573 证券简称：梅山黑茶 主办券商：财富证券

湖南梅山黑茶股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

湖南梅山黑茶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11

月 19 日以电话通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开董事

会会议的通知。 并于 2016 年 11 月 30 日 9 时在湖南省益阳市安化经

济开发区江南工业园公司会议室召开本次会议。

本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由陈安社董事长主持，

监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下事项：

（ 一） 审议通过了《公司 2016 年第三季度利润分配和资本公积

转增股本的议案》，并提请 2016 年第四次临时股东大会审议。

议案主要内容： 详见公司于 2016 年 12 月 1 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（ http://v2.neeq.com.cn/）发布的

公告：《 关于公司 2016 年第三季度利润分配及资本公积转增股本预

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案公告》（公告编号： 2016-038） 。

表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<湖南梅山黑茶股份有限公司章程>

的议案》。

议案的主要内容：针对公司拟进行的资本公积及未分配利润转

增股本相关事宜，董事会拟提请股东大会同意针对本次资本公积及未

分配利润转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章

程作如下修改：

第三章第十七条原为：

“公司股份总数为 7436 万股，全部为人民币普通股”

现变更为：

“公司股份总数为 10782.2 万股。 ”

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公

积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》。

议案的主要内容：针对公司资本公积及未分配利润转增股本事

宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理资本公积及未分

配利润转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：

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1.资本公积及未分配利润转增股本工作的相关文件、材料的准

备；

2.办理资本公积及未分配利润转增股本工作需要向上级主管部

门递交所有材料的准备、报备；

3.办理资本公积及未分配利润转增股本工作需要办理的其他事

宜。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司相

应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。

议案的主要内容：针对公司资本公积及未分配利润转增股本事

宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司相应注册资本变

更登记以及《章程修正案》备案事宜。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议

案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2016 年 12 月 16 日 10:00 在湖

南梅山黑茶股份有限公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 经全体与会董事签字的《湖南梅山黑茶股份有限公司第

一届董事会第十次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 1 日
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