公告日期:2016-12-01
公告编号:2016-035
证券代码:834573 证券简称:梅山黑茶 主办券商:财富证券
湖南梅山黑茶股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
湖南梅山黑茶股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11
月19日以电话通知方式向全体监事发出了关于召开监事会会议的通
知。并于2016年11月30日14时在湖南省益阳市安化经济开发区江
南工业园公司会议室召开本次会议。
本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘健群先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次监事会以投票表决的方式审议通过了以下事项:
审议通过了《公司 2016 年第三季度利润分配和资本公积转增股
本的议案》,并提请2016年第四次临时股东大会审议。
议案主要内容:详见公司于2016年12月1 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(http://v2.neeq.com.cn/)发布的公告:《关于公司2016年第三季度利润分配及资本公积转增股本预案公告》(公告编号:2016-038)
公告编号:2016-035
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经全体与会监事签字的《 湖南梅山黑茶股份有限公司第
一届监事会第六次会议决议》
湖南梅山黑茶股份有限公司
监事会
2016年12月1日
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