公告日期：2016-07-19

湖南梅山黑茶股份有限公司股票发行方案

湖南省安化县经济开发区江南工业园

主办券商

湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

二〇一六年三月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

四、其他需要披露的重大事项

五、附生效条件的股份认购协议书

六、中介机构信息

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

释义

释义项目 释义

本公司、公司、指 湖南梅山黑茶股份有限公司

发行人

《公司章程》 指 《湖南梅山黑茶股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《湖南梅山黑茶股份有限公司股票发行

《发行方案》 指 方案》

《全国中小企业股份转让系统业务规则

《业务规则》 指 （试行）》

《全国中小企业股份转让系统股票发行

《业务细则》 指 业务细则（试行）》

《投资者适当 《全国中小企业股份转让系统投资者适

性管理细则(试指 当性管理细则（试行）》

行）》

全国股份转让指 全国中小企业股份转让系统

系统

全国股份转让 全国中小企业股份转让系统有限责任公

指

系统公司 司

财富证券、主办指 财富证券有限责任公司

券商

律师事务所 指 湖南湘军律师事务所

会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

元 指 人民币元

一、公司基本信息

(一) 公司名称: 湖南梅山黑茶股份有限公司

(二) 证券简称: 梅山黑茶

(三) 证券代码：834573

(四) 注册地址: 湖南省安化县经济开发区江南工业园

(五) 办公地址：湖南省安化县经济开发区江南工业园

(六) 联系电话：0737-7685888

(七) 法定代表人:陈安社

(八) 董事会秘书：唐斌

二、发行计划

（一）发行目的

公司目前主营业务面临着较好发展机遇，为增强主营业务能力，扩大品牌影响力，公司拟进行股票增发融资，本次股票发行所募集的资金主要用于补充公司流动资金，优化财务结构。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第三章第十四条规定，公司原有股东无优先购买权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为16名自然人，其中董事、监事、高级管理人员10人，核心员工6人，其中在册股东5人，新增股东11人。

符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规规定的符合条件的投资者。

是否 认购方

序号认购对象类别 为关股数（股）认购金额（元）式

联方

1 刘云祥……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。