公告日期：2016-06-20

证券代码：834573 证券简称：梅山黑茶 主办券商：财富证券

湖南梅山黑茶股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈安社

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

湖南梅山黑茶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6

月18日 9 时召开 2016 年第三次临时股东大会，本次会议的召集和

召开符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份59,649,000股，占公司股份总数的97.21%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认〈湖南梅山黑茶股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1.议案内容

公司于2016年3月8日、2016年3月25日先后召开第一届董事会第四次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈湖南梅山黑茶股份有限公司股票发行方案的议案〉的议案》，同意公司向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工发行股票不超过13,000,000 股（含 13,000,000 股），每股价格为人民币1.50 元，募集资金总额不超过19,500,000.00元（含 19,500,000.00元）。发行对象为刘云祥、唐斌、罗义、贺智华、刘健群、陈晓明、彭勇、罗根生、李建华、李夷吾、黄菊桃、刘美凤、陶少华、罗安、张志兵、胡威等 16 名自然人。本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金。（详见公司分别于2016年3月9日、2016年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第四次会议决议公告》、《2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为2016-007、2016-009）

为消除第一届董事会第四次会议、2016年第二次临时股东大会审议该议案的程序性瑕疵，公司 2016 年第三次临时股东大会对该事项进行再次确认。

2.议案表决结果：

同意股数29,470,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

湖南财富同超创业投资有限公司、湖南红桂源投资管理合伙企业（有限合伙）、陈安社、林香君、陈让、刘云祥、唐斌、刘健群、罗根生、李建华回避表决。

(二)审议通过《关于补充确认〈关于签署附生效条件的湖南梅山黑茶股份有限公司股票发行认购协议书的议案〉的议案》

1.议案内容

公司于2016 年3月8日、2016年3月25日先后召开第一届董

事会第四次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于签署附生效条件的湖南梅山黑茶股份有限公司股票发行认购协议书的议案》。（详见公司分别于2016年3月9日、2016年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第四次会议决议公告》、《2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为2016-007、2016-009）。

为消除第一届董事会第四次会议、2016年第二次临时股东大会审议该议案的程序性瑕疵，公司 2016 年第三次临时股东大会对该事项进行再次确认。

2.议案表决结果：

同意股数29,470,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

湖南财富同超创业投资有限公司、湖南红桂源投资管理合伙企业（有限合伙）、陈安社、林香君、陈让、刘云祥、唐斌、刘健群、罗根生、李建华回避表决。

(三)审议通过《关于修改湖南梅山黑茶股份有限公司章程的议案》

1.议案内容

公司于2016年3月8日、2016 年3月25日先后召开第一届董

事会第四次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改湖南梅山黑茶股份有限公司章程的议案》……
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