公告日期:2020-06-16
证券代码:834563 证券简称:丰盛光电 主办券商:华安证券
常州丰盛光电科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 2 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:董事长吴龙平先生
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议 2019 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见于 2020年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020- 032)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要,公司拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
……
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