公告日期:2020-06-05
公告编号:2020-022
证券代码:834563 证券简称:丰盛光电 主办券商:华安证券
常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十次会议于 2020 年6 月 3 日审议并通过:
提名陈文化先生为公司独立董事,任职期限至本届董事会届满之日,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名俞寿云先生为公司独立董事,任职期限至本届董事会届满之日,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陶国良先生为公司独立董事,任职期限至本届董事会届满之日,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名丑世栋先生为公司独立董事,任职期限至本届董事会届满之日,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事,实际到会董事 11 人,会议
由董事长吴龙平先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2020-022
(二)任命/免职原因
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司现任四位独立董事拟向公司申请辞去独立董事职务,公司董事会提名四位独立董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
陈文化,男,1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国
注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月任常州
金狮集团总公司进出口部会计、财务副科长,1996 年 5 月至 1998 年 12 月任常州会计
师事务所审计员,1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主任。曾任亿晶光电科技股份有限公司、常林股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司股份有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司等公司独立董事,2015 年 4 月至今任新城控股股份有限公司独立董事,2019 年 3 月至今任江苏协和电子股份有限公司独立董事,2019
年 5 月至今任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事,2019 年 12 月至今任江苏南
方轴承股份有限公司独立董事。
俞寿云,男,1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。
2006 年 7 月至 2007 年 9 月任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员,2007 年 10
月至 2010 年 4 月任美国宾夕法尼亚大学化学系博士后,2010 年 4 月至 2010 年 8 月任
中国科学院上海有机化学研究所副研究员,2010 年 9 月至 2015 年 12 月任南京大学化
学化工学院副教授,2016 年 1 月至今任南京大学化学化工学院教授。2019 年 9 月 25
日至今任联化科技股份有限公司独立董事。
陶国良,男,1958 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,
二级教授。1982 年至今在常州大学任教。曾任常州神力电机股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事,常州大学技术转移中心主任,兼任江苏省风电产业技术创新联盟副秘书长、中国机械工程学会材料分会理事。作为项目负责人获省部级科技进步二等奖 4 项,承担科技部国际合作项目、国家自然基金项目、江苏省重大九五攻关项目、常州市太阳能专项研……
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