公告日期：2020-04-28

证券代码：834563 证券简称：丰盛光电 主办券商：华安证券
常州丰盛光电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司由蔡体镛先生、常州巨力 第三条 公司由蔡体镛先生、常州巨力塑料集团有限公司、钟山有限公司、 塑料集团有限公司、钟山有限公司、南京惠津企业管理咨询有限公司共4家 南京惠津企业管理咨询有限公司共4家
股东共同发起设立。截止 2015 年 2 月， 股东共同发起设立。截止至本章程生效
公司现股东情况如下：香港金马特有限 之日，公司现股东情况如下：香港金马公司、常州宝鸿投资管理有限公司、钟 特有限公司、常州宝鸿投资管理有限公山有限公司、常州联盛投资发展有限公 司、钟山有限公司、常州盛联实业投资司、常州源丰投资管理有限公司。 有限公司、常州源丰实业投资有限公
司。

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权: 机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 董事、监事,决定有关董事、监事的报

酬事项； 酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；

(十二)审议批准第四十条规定的担保 (十二)审议批准第四十条规定的担保
事项； 事项；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)购买、出售的资产总额占公众公大资产超过公司最近一期经审计总资 司最近一个会计年度经审计的合并财
产 30%的事项； 务会计报表期末资产总额的比例达到
(十四)审议批准变更募集资金用途事 50%以上；

项； (十四)购买、出售的资产净额占公众公
(十五)审议股权激励计划； 司最近一个会计年度经审计的合并财
(十六)审议法律、行政法规、部门规章 务会计报表期末净资产额的比例达到或本章程规定应当由股东大会决定的 50%以上，且购买、出售的资产总额占
其他事项。 公众公司最近一个会计年度经审计的
合并财务会计报表期末资产总额的比
例达到 30%以上；

(十五)审议批准变更募集资金用途事

项；

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