公告日期：2020-04-28

证券代码：834563 证券简称：丰盛光电 主办券商：华安证券

常州丰盛光电科技股份有限公司



第四届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴龙平先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

公司原定于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期，为确保年度报告质量和信息披

露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 23 日完成年报披露工作。具体内容详见于公

司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。





2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。



2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作细则》。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2020-009）。



2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不适用……
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