公告日期:2019-04-03
公告编号:2019-010
证券代码:834563 证券简称:丰盛光电 主办券商:华安证券
常州丰盛光电科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月2日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴龙平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数80,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-010
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
公告编号:2019-010
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数80,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(六)审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。