公告日期:2019-02-14
公告编号:2019-004
证券代码:834563 证券简称:丰盛光电 主办券商:华安证券
常州丰盛光电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月13日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴龙平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数80,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,对公司2019年度日常性关联交易进行预计。议案内容详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-004
(www.neeq.com.cn)上披露的《常州丰盛光电科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数41,097,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,股东香港金马特有限公司、常州联盛投资发展有限公司、常州源丰投资管理有限公司回避表决。上述关联股东持股数量为38,903,000股。
三、备查文件目录
《常州丰盛光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
常州丰盛光电科技股份有限公司
董事会
2019年2月14日
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