公告日期:2019-01-22
公告编号:2019-001
证券代码:834563 证券简称:丰盛光电 主办券商:华安证券
常州丰盛光电科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月11日以电话和邮件方式发出5.会议主持人:董事长吴龙平先生
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
对公司2019年度日常性关联交易进行预计,提交董事会审议。
公告编号:2019-001
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联关系,董事吴龙平、吴昊、干惠莉需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请召开2019年第一次临时股东大会,审议需由股东大会表决的事项。2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州丰盛光电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
常州丰盛光电科技股份有限公司
董事会
2019年1月22日
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