公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-025
证券代码:834563 证券简称:丰盛光电 主办券商:德邦证券
常州丰盛光电科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电话及邮件方式发出5.会议主持人:董事长吴龙平先生
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
公告编号:2018-025
统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2018年半年度报告》。
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018年半年度报告》,公告编号为2018-027。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《常州丰盛光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
(二)《2018年半年度报告》。
常州丰盛光电科技股份有限公司
董事会
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