公告日期:2018-08-06
公告编号:2018-021
证券代码:834563 证券简称:丰盛光电 主办券商:德邦证券
常州丰盛光电科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月6日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以电话及邮件方式发出5.会议主持人:董事长吴龙平先生
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事10人,出席和授权出席董事10人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄蕾女士为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
梁锦海先生因工作调整向公司申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等相
公告编号:2018-021
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,现提名黄蕾女士为公司第四届董事会董事候选人,并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
提请召开2018年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。临时股东大会召开时间为2018年8月21日上午8:30,地点为常州丰盛光电科技股份有限公司会议室。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需董事回避表决。
三、备查文件目录
《常州丰盛光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
常州丰盛光电科技股份有限公司
董事会
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