公告日期:2022-04-08
证券代码:834562 证券简称:陆海环保 主办券商:国金证券
厦门陆海环保股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点:厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 25 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:江凤凤
6. 会议列席人员:谢奕斌、张磊、黎兰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开程序符合章程及相关法律法规规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
对《2021 年年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:
对《2021 年年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
对《2021 年年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好的完成了公司 2021 年度的审计服务工作,现拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有
关规定公司董事会就截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况
进行专项说明。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议
案》
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日,公司财务报表未分配利润累计金额-
35,381,134.38 元,未弥补亏损-35,381,134.38 元,达到公司股本总额 63,315,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于厦门陆海环保股份有限公司……
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