公告日期：2022-05-12

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗杰华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,696,300 股，占公司有表决权股份总数的 95.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 39,696,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 39,696,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：





同意股数 39,696,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 39,696,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数 39,696,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。



（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为了支持公司发展，公司拟定 2021 年不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数 39,696,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（七）审议通过《关于聘请立信中联会计师事……
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