公告日期:2019-12-27
公告编号:2019-015
证券代码:834560 证券简称:思维实创 主办券商:太平洋证券
北京思维实创科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 11 日以邮件、
书面通知
5. 会议主持人:董事长肖红彬
6. 会议列席人员(如有):董霄鹏、李惠娜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
公告编号:2019-015
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司 2019 年 12 月 27 日召开的第二届第五次董事会会议审议通
过《关于更换会计师事务所》议案,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 1 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-015
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京思维实创科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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