公告日期：2021-04-26

证券代码：834560 证券简称: 思维实创 主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2021 年发 2020 年与关联 预计金额与上年实际发
关联交易类别 内容 生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

购买原材料、 东三省业务扩大，项目
燃料和动力、 接受劳务 12,000,000.00 1,153,205.35 增加。

接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 12,000,000.00 1,153,205.35 -

（二）基本情况
1、 关联方基本情况

1) 法人组织：

名称：思维实创（哈尔滨）科技有限公司

住所：哈尔滨市道里区康安路 22 号恒兴花园 6 栋 1 层 10 号

法定代表人：石振锋

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
计算机系统集成，安全防范设备安装与维护，雷电防护设备安装
与维护；通讯工程、网络系统工程、信息系统集成服务；消防设
备、工程与维护；市政工程设计与施工；机械工程设计服务；计
算机软硬件及网络设备的开发、机电领域内的技术开发；通信系
统设备产品开发；销售：计算机软硬件及配件、建筑材料、五金
交电、文体用品、雷电防护产品、仪器仪表、通讯器材（不含地
面卫星接收设施）；安全技术防范设备、消防产品、电子元器件、
电器机械及材料；建筑工程施工。
2) 法人组织：

名称：石家庄思维实创科技有限公司

住所：河北省石家庄市裕华区翟营大街与东方环路交口众美城
B6-12

法定代表人：徐军

注册资本：200 万元人民币

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
信息系统集成服务；安防设备安装、维修、销售；通讯工程（卫
星电视广播地面接收设施安装除外）、网络工程、建筑工程、消
防工程、市政工程设计与施工；机械设备研发；网络技术开发；

机电设备的技术开发；通信设备研发、销售；预包装食品、未经
加工的初级食用农产品、化妆品、日用百货、家用电器、办公用
品、电子产品、服装、箱包、工艺美术品、苗木花卉、文具用品、
针纺织品、鞋帽、汽车配件、钟表、眼镜、不再分装的包装种子、
化肥、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、消防设备、电子元器件、
机械设备及配件、卫生洁具、医疗器械(凭许可证经营)、计算机
及配件、建筑材料、五金产品、体育用品、仪器仪表、通讯器材
(卫星电视广播地面接收设施安装除外)的销售；摄影服务；打字
复印；票务代理、会议服务、展览展示服务，图文设计、制作；
动漫设计；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告
业务、企业形象策划，市场营销策划；自营或代理各类商品和技
术的进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)。

2、 关联关系

1) 公司 25%参股思维实创（哈尔滨）科技有限公司

2) 公司 25%参股石家庄思维实创科技有限公司

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

该议案还需提交公司股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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