公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-006

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券
北京思维实创科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号院恒祥大厦北四层第一会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖红彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2021-006

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所》

1.议案内容：

公司 2021 年 03 月 05 日召开的第二届第十次董事会会议审议通
过《关于更换会计师事务所》议案，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录


公告编号：2021-006

《北京思维实创科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
北京思维实创科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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