思维实创:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告(已取消)
思维实创资讯
2021-03-05 15:37:04
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公告日期:2021-03-05


公告编号:2021-003

证券代码:834560 证券简称:思维实创 主办券商:太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 03 月 05 日经公司第二届董事
会第十次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


公告编号:2021-003

(五)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2021 年 3 月 22 日预计会期 0.5 天

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834560 思维实创 2021 年 3 月
15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点

公司第一会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所》

公司 2021 年 03 月 05 日召开的第二届第十次董事会会议审议通
过《关于更换会计师事务所》议案,同意聘请北京兴华会计师事务所

公告编号:2021-003

(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记、法人股东账户卡办理登记手续;

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间:2021 年 03 月 22 日上午 09:00-10:00

(三) 登记地点:公司第一会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系地址:北京市朝阳区团结湖南里 15 号

公告编号:2021-003

院恒祥大厦北四层;会议联系人:李惠娜;

联系电话:15910690728;

联系邮箱:lihuina@servicestrong.cn
(二) 会议费用:交通费用和食宿费用自理
五、 备查文件目录
《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京思维实创科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 5 日

[点击查看PDF原文]

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