公告日期:2023-12-15
公告编号:2023-026
证券代码:834557 证券简称:雨田润 主办券商:国元证券
安徽雨田润股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:安徽雨田润股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 12 日以电话和电子邮
件方式发出
5.会议主持人:雷经洋先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会董事长任期届满,经公司第四届董事会董事一致协
商,拟推选雷经洋董事为公司第四届董事会董事长,任期自 2023 年 12 月 15 日
公告编号:2023-026
至 2026 年 12 月 14 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会副董事长任期届满,经公司第四届董事会董事一致协
商,拟推选林温侠董事为公司第四届董事会副董事长,任期自 2023 年 12 月 15
日至 2026 年 12 月 14 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事
会聘任雷经洋先生为公司总经理,任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14
日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事
公告编号:2023-026
会聘任章振华先生为公司财务负责人,任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12
月 14 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事
会聘任雷振亚先生为公司董事会秘书,任期自 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12
月 14 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
安徽雨田润股份有限公司
董事会
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