公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-005

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场记名投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00。


公告编号：2023-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834552 斯巴克瑞 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津昊哲律师事务所的律师。
（七）会议地点

天津市西青区微电子工业区微四路 18 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公
司《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公
司《第三届监事会第七次会议决议公告》。
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公

公告编号：2023-005

司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公
司《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公
司《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

议案内容详见 2022 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公
司《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


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