公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-033

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡椿军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-033

公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 23 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公
司《第三届董事会第四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选蔡涛为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 23 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公
司《第三届董事会第四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选于锐、牛盈盈为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-033

议案内容详见 2022 年 5 月 23 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公
司《第三届监事会第四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李建明 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

李建明 董事长 离职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

于锐 监事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
7 日 ……
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