公告日期：2022-06-07

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

章 程

目 录


第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 党支部 ...... 23
第六章 董事会 ...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 28
第三节 董事会秘书 ...... 33
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第八章 监事会 ...... 37
第一节 监事 ...... 37
第二节 监事会 ...... 38
第三节 监事会决议 ...... 40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第十章 通知 ...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44
第一节 合并、分立、增资、减资 ...... 44
第二节 解散和清算 ...... 45
第十二章 修改章程 ...... 47
第十三章 信息披露 ...... 48
第十四章 投资者关系 ...... 48
第十五章 附 则 ...... 49
第一章 总 则

第一条 为维护天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定依法成立的股份有限公司；天津斯巴克瑞汽车电子有限公司原有股东即为公司的发起人。

第三条 公司注册名称：天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司。

第四条 公司住所：天津市滨海新区塘沽海洋高新区金江路 335 号

第五条 公司注册资本为人民币 2500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。


第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：立足汽车电子行业，融入国际经济大循环。

公司的经营范围：电子器件、仪器仪表、无线电通信设备、汽车零件制造、加工；电子器件的技术开发、咨询、服务；电子器件、仪器仪表、无线电通信设备、汽车零件批发、零售；进出口贸易（国家禁止进出口的商品和技术除外）；机加工；非标准五金件加工、制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

公司的经营范围以经工商机关登记的为准。

公司企业注册地在天津，长期发展须扎根天津，公司及其所属各级企业开展的契合天津市产业布局和制造业立市战略的增量投资，必须投放在天津市。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式；公司创立后向股东签发记名股票作为持股凭证。股票由法定代表人签名并加盖公司公章后方为有效。发起人的股票，
应当标明发起人股票字样；公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责
任公司。

第十三条 公司股份的……
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