公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-034

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长蔡椿军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津斯巴 克瑞汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-034

选举蔡椿军先生为公司第三届董事会董事长；选举李建明先生为公司第三 届董事会副董事长，任职期限与第三届董事会剩余任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字的《公司第三届董事会第五次会议决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日

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